天辰股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-004

证券代码：831234        证券简称：天辰股份        主办券商：民生证券
              济南天辰智能装备股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  4.会议召集人：董事会

  5.会议主持人：侯秀峰

  6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数4473.4776 万股，占公司有表决权股份总数的 89.0244%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵殿蛟因在外地缺席；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况


                                                                          公告编号：2025-004

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

  1.议案内容：

  因公司业务发展的需要，拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-001）

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 4,473.4776 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  3.回避表决情况

  本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

  1．《济南天辰智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
                                        济南天辰智能装备股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2025 年 3 月 10 日