证券代码：836228 证券简称：新阳特纤 主办券商：国金证券
湖北新阳特种纤维股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日
2.会议召开地点：一会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025/3/1 以书面形式发出5.会议主持人：叶兆清
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事王欣因外地办公以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案就 2024 年度公司董事会的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案就 2024 年度公司总经理的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2024 年度财务决算报告，从公司 2024 年主要财务数据和各个财
务指标，分析了公司 2024 年财务状况。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2025 年公司财务预算报告，提出了公司 2025 年主营业务收入、
主营业务成本、销售费用等各项预算数据。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-011、2024-012）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告会计报表批准报出的
议案》
1.议案内容：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事叶兆清、叶小波系本议案关联董事，回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于公司 2025 年预计担保的议案》
1.议案内容：
具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容：
具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》1.议案内容：
具体内容已于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖北新阳特种纤维股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
湖北新阳特种纤维股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日
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