ST盛世全:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-002

证券代码：839076        证券简称：ST 盛世全      主办券商：太平洋证券
              北京盛世全景科技股份有限公司

        关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本次会议的召开无需相关部门批准及履行必要程序。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 27 日上午 10 点。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

                                                                          公告编号：2025-002

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            839076          ST 盛世全    2025 年 3 月 20 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
  根据公司长期战略发展规划及业务发展需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需求，为高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司拟于 2025 年第一次临时股东大会股权登记日次一交易日开始停牌，拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

  具体内容详见公司于2025年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京盛世全景科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-003）。
（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

  为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：


                                                                          公告编号：2025-002

  （1）准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

  （2）起草、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件与协议；

  （3）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排（如有）；

  （4）办理中国证券登记结算有限责任公司股份退出登记事宜；

  （5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

  授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1. 自然人股东登记：自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。 2. 非法人组织股东登记：应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。 3、法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。


                                                                          公告编号：2025-002

（二）登记时间：2025 年 3 月 27 日 10 点前

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李洛宁，联系电话：010-82601931，地址：北京
  市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 A 座 601 室

（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

  《北京盛世全景科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

                                  北京盛世全景科技股份有限公司董事会
                                                    2025 年 3 月 10 日