图安世纪:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-007

证券代码：834780        证券简称：图安世纪        主办券商：开源证券
              北京图安世纪科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗森先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关程序。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数25,640,585 股，占公司有表决权股份总数的 73.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘雪刚、薛立强因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-007

  无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》
1.议案内容：

  详见公司于 2025 年 02 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 5,089,184 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易，关联股东上海浪潮云计算服务有限公司、胡淮兵、梁松回避表决。
（二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年
  度审计机构》
1.议案内容：

  续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 25,640,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录


                                                                    公告编号：2025-007

《北京图安世纪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                    北京图安世纪科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2025 年 3 月 10 日