公告编号：2025-016
证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：国金证券
深圳市普利凯新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日上午 10:00 点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2025-016
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838637 普利凯 2025 年 3 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<深圳市普利凯新材料股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-012）。
（二）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案
2024 年 12 月 26 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以
下简称“全国股转公司”）出具的《深圳市普利凯新材料股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》。公司取得受理通知书后，积极寻求并确定具体发行对象。
为有效推进公司本次发行相关工作，公司拟与本次发行认购对象签署附生效条件的《深圳市普利凯新材料股份有限公司股份认购协议》，具体内容详见公司
于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-012）。
（三）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉〈股份认购协议之补充协议二〉》的议案
2024 年 12 月 26 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以
下简称“全国股转公司”）出具的《深圳市普利凯新材料股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》。公司取得受理通知书后，积极寻求并确定具体发行对象。
为有效推进公司本次发行相关工作，公司实际控制人吴小强拟与本次发行认购对象安徽高新投先进材料投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《关
公告编号：2025-016
于深圳市普利凯新材料股份有限公司股份认购协议之补充协议》，拟与本次发行认购对象之合伙人淮北市浍铚科技产业发展有限公司签署附生效条件的《关于深圳市普利凯新材料股份有限公司股份认购协议之补充协议二》，具体内容详见公
司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-012）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴小强、深圳市坤健投资企业（有限合伙）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 3 月 25 日上午 9:00-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：吴小强 联系电话：0755-83652480 联系地址深圳市南山
区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D1 栋 1501
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理
公告编号：2025-016
五、备查文件目录
《深圳市普利凯新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
《深圳市普利凯新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
深圳市普利凯新材料股份有限公司董事会
2025 年 3 月 10 日
查看PDF原文
