公告编号：2025-002
证券代码：833421 证券简称：金利洁 主办券商：国投证券
沈阳金利洁环保科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长贾文瑄
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）在往年审计工作中表现出良好的专业工作水准，现提议续聘中勤万信为公司 2024 年
公告编号：2025-002
度审计机构。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（2025-004）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提议于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时
股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
沈阳金利洁环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日
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