ST搜了股:第四届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-006

证券代码：834293        证券简称：ST 搜了股      主办券商：西部证券
              深圳市搜了网络科技股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以电话、短信的方
式发出

  5.会议主持人：董事长韩富平

  6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和要求。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签订<创丰易购工贸（天津）有限公司之股东补充协议>暨对参股公司减资的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-006

  具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于参股公司减资的公告》(公告编号:2025-008)
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  此议案公司董事韩富平属于关联方董事，故董事韩富平需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟定于 2025 年 3 月 26 号召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《深圳市搜了网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

                                      深圳市搜了网络科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 10 日