公告编号：2025-008
证券代码：430241 证券简称：威林科技 主办券商：长江承销保荐
武汉威林科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：赵伟先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵伟先生为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举赵伟先生为公司
公告编号：2025-008
第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
详情请参见公司于2025年 3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉威林科技股份有限公司董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王新杰先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事长提名，公司第五届董事会聘任王新杰先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任徐双女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事长提名，公司第五届董事会聘任徐双女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2025-008
（四）审议通过《关于聘任韩亮先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的规定，经总经理提名，公司第五届董事会聘任韩亮先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任刘森阳先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的规定，经总经理提名，公司第五届董事会聘任刘森阳先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《武汉威林科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
武汉威林科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日
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