枫华实业:2025年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-007

证券代码：838569    证券简称：枫华实业    主办券商：申万宏源承销保荐
                郑州枫华实业股份有限公司

            2025 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：郑州枫华实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马维理
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-007

  4. 财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。

  公司董事会提名马维理、马笑然、耿大玉、马维民、习放钢为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日生效。

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）
  经董事会核查，上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均未被列入失信被执行人名单且不属于失信惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名李桐、刘向阳为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日生效。以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。

  具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

                                                                          公告编号：2025-007

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》.

  经监事会核查，上述经提名的监事候选人均符合任职资格，均未被列入失信被执行人名单且不属于失信惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 100%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名    职位    职位变动  生效日期      会议名称      生效情况

马维    董事      任职    2025 年 3 月 2025 年第二次临    审议通过
 理                          6 日      时股东大会

马笑    董事      任职    2025 年 3 月 2025 年第二次临    审议通过
 然                          6 日      时股东大会

耿大    董事      任职    2025 年 3 月 2025 年第二次临    审议通过
 玉                          6 日      时股东大会

马维    董事      任职    2025 年 3 月 2025 年第二次临    审议通过
 民                          6 日      时股东大会

习放    董事      任职    2025 年 3 月 2025 年第二次临    审议通过
 钢                          6 日      时股东大会

李桐    监事      任职    2025 年 3 月 2025 年第二次临    审议通过
                              6 日      时股东大会

刘向    监事      任职    2025 年 3 月 2025 年第二次临    审议通过
 阳                          6 日      时股东大会


                                                                          公告编号：2025-007

四、备查文件目录

  《郑州枫华实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

                                            郑州枫华实业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 10 日