公告编号：2025-008
证券代码：838569 证券简称：枫华实业 主办券商：申万宏源承销保荐
郑州枫华实业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长马维理
6.会议列席人员：监事会成员、全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举马维理为公司第四届董事会董
事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 6 日起至 2028 年 3 月 5 日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-008
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任第四届高级管理人员的议案》
1.议案内容：
聘任马笑然为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 6 日起至 2028 年
3 月 5 日止。
聘任马笑然为董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 6 日起至 2028 年
3 月 5 日止。
聘任马荣香为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 6 日起至 2028
年 3 月 5 日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州枫华实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
郑州枫华实业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日
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