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深圳掌众智能科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁春先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳掌众智能科技股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数62,095,803 股，占公司有表决权股份总数的 44.8484%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.北京市盈科(深圳)律师事务所陈济民、袁译欣律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名袁春先生为第六届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
公司第五届董事会任期将于 2025 年 3 月 3 日届满，鉴于公司日常经营管理
需要，公司董事会拟进行换届选举。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名袁春先生为公司第六届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行职责。该董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,095,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名苏运荣先生为第六届董事会董事候选人的议案 》
1.议案内容：
公司第五届董事会任期将于 2025 年 3 月 3 日届满，鉴于公司日常经营管理
需要，公司董事会拟进行换届选举。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名苏运荣先生为公司第六届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行职责。
该董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,095,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名张瑞广先生为第六届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
公司第五届董事会任期将于 2025 年 3 月 3 日届满，鉴于公司日常经营管理
需要，公司董事会拟进行换届选举。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张瑞广先生为公司第六届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行职责。
该董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,095,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名张传军先生为第六届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
公司第五届董事会任期将于 2025 年 3 月 3 日届满，鉴于公司日常经营管理
需要，公司董事会拟进行换届选举。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张传军先生为公司第六届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选
出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行职责。
该董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,093,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名张婷玉女士为第六届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
公司第五届董事会任期将于 2025 年 3 月 3 日届满，鉴于公司日常经营管理
需要，公司董事会拟进行换届选举。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张婷玉女士为公司第六届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行职责。
该董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,093,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名白萍女士为第六届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
公司第五届监事会任期将于 2025 年 3 月 3 日届满，鉴于公司日常经营管理
需要，公司监事会拟进行换届选举。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名白萍女士为公司第六届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行职责。
该监事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,093,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于提名陈晓燕女士为第六届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
公司第五届监事会任期将于 2025 年 3 月 3 日届满，鉴于公司日常经营管理
需要，公司监事会拟进行换届选举。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名陈晓燕女士为公司第六届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行职责。
该监事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 62,093,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
一 关于提名袁春先生为第六届 2,000 100% 0 0% 0 0%
董事会董事候选人的议案
二 关于提名苏运荣先生为第六 2,000 100% 0 0% 0 0%
届董事会董事候选人的议案
三 关于提名张瑞广先生为第六 2,000 100% 0 0% 0 0%
届董事会董事候选人的议案
四 关于提名张传军先生为第六 0 0% 2,000 100% 0 0%
届董事会董事候选人的议案
五 关于提名张婷玉女士为第六 0 0% 2,000 100% 0 0%
届董事会董事候选人的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科(深圳)律师事务所
（二）律师姓名：陈济民、袁译欣
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
生效情
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称
况
袁春 董事 任职 2025 年 3 月 5 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
苏运荣 董事 任职 2025 年 3 月 5 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
张瑞广 董事 任职 2025 年 3 月 5 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
张传军 董事 任职 2025 年 3 月 5 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
张婷玉 董事 任职 2025 年 3 月 5 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
白萍 监事 任职 2025 年 3 月 5 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
陈晓燕 监事 任职 2025 年 3 月 5 日 2025 年第一次临时股东大会 审议通过
五、备查文件目录
《深圳掌众智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
《北京市盈科(深圳)律师事务所关于深圳掌众智能科技股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会的法律意见书》
深圳
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