公告编号：2025-003
证券代码：831275 证券简称：睿泽科技 主办券商：东方证券
北京睿泽恒镒科技股份公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事高天骐、褚美玲因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 2,000 万元综合授信额度的议案》
公告编号：2025-003
1.议案内容：
公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 2,000
万元，期限 1 年，具体业务品种及额度为流动资金贷款，主要用途用于日常
资金周转，担保方式为保证（公司控股股东、实际控制人高绪坤先生拟无偿
为公司本次授信提供连带责任担保）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公 司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资 助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定： 挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则 免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司昌平支行申请 1,000 万元综
合授信额度的议案》
1.议案内容：
公司拟向中国工商银行股份有限公司昌平支行申请综合授信额度 1,000
万元，期限 1 年，具体业务品种及额度为流动资金贷款，主要用途用于日常资 金周转，担保方式为保证（公司控股股东、实际控制人高绪坤先生拟无偿为公 司本次授信提供连带责任担保）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公 司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资 助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：
公告编号：2025-003
挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则 免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京睿泽恒镒科技股份公司第五届董事会第十二次会议决议》
北京睿泽恒镒科技股份公司
董事会
2025 年 3 月 10 日
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