星星服装:第六届董事会第十七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-003

 证券代码：870877        证券简称：星星服装        主办券商：中金公司
                安徽星星服装股份有限公司

            第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以书面方式发出
  5.会议主持人：张军

  6.会议列席人员：高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召开符合《公司法》、《安徽星星服装股份有限公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

  董事吴朝笔因工作出差缺席，委托董事张军代为表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟成立湖北星隆服装股份有限公司的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-003

    根据公司战略发展规划，为扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力， 公司与湖北长隆纺织品有限公司共同出资，拟在湖北省石首市金平工业园设立 “湖北星隆服装股份有限公司”，注册资本人民币 1000 万元，经营范围：服装 生产（具体经营范围以工商核准登记为准）。

    公司出资 510 万元，持有 51%股权；湖北长隆纺织品有限公司出资 490 万
 元，持有 49%股权。公司名称待工商部门审核办结，最终以营业执照为准。
    具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《安徽星星服装股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《安徽星星服装股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

                                            安徽星星服装股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 10 日