购条款，涉及回购股份数量为 950.61
险 万股，占公司总股本的比例约为 11.2450%，涉及回购初始金额为 4,962
万元。若触发回购条款，投资方有权要求公司实际控制人何骁宇、陈解
元回购其所持股份，存在可能影响到公司股权结构变化的风险。
目录
声 明 ...... 1
重大事项提示 ...... 2
释 义 ...... 7
第一节 基本情况......11
一、 基本信息......11
二、 股份挂牌情况...... 12
三、 公司股权结构...... 18
四、 公司股本形成概况...... 31
五、 报告期内的重大资产重组情况...... 39
六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况...... 39
七、 公司董事、监事、高级管理人员...... 39
八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表...... 41
九、 报告期内公司债券发行及偿还情况...... 42
十、 与本次挂牌有关的机构...... 42
第二节 公司业务...... 44
一、 主要业务、产品或服务...... 44
二、 内部组织结构及业务流程...... 51
三、 与业务相关的关键资源要素...... 58
四、 公司主营业务相关的情况...... 72
五、 经营合规情况...... 83
六、 商业模式...... 88
七、 创新特征...... 95
八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况......117
九、 公司经营目标和计划...... 142
第三节 公司治理...... 143
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况...... 143
二、 表决权差异安排...... 144
三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意
见 ...... 144
四、 公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人
员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响...... 145
五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况...... 145
六、 公司同业竞争情况...... 146
七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况...... 147
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况...... 147
九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况...... 149
第四节 公司财务...... 151
一、 财务报表...... 151
二、 审计意见及关键审计事项...... 157
三、 与财务会计信息相关的重大事项判断标准...... 159
四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计...... 159
五、 适用主要税收政策...... 189
六、 经营成果分析...... 189
七、 资产质量分析...... 214
八、 偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 243
九、 关联方、关联关系及关联交易...... 256
十、 重要事项...... 262
十一、 股利分配...... 264
十二、 财务合法合规性...... 267
第五节 挂牌同时定向发行...... 269
第六节 附表...... 270
一、 公司主要的知识产权...... 270
二、 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况...... 285
三、 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施...... 290
第七节 有关声明...... 299
申请挂牌公司控股股东声明...... 299
申请挂牌公司实际控制人声明...... 300
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 301
主办券商声明...... 302
律师事务所声明...... 303
审计机构声明...... 304
评估机构声明（如有）...... 305
第八节 附件...... 306
释 义
除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：
一般性释义
公司、本公司、股份 广东图特精密五金科技股份有限公司，曾用名“广东图特家居科技
公司、图特股份、申 指 股份有限公司”，具体指于 2021 年 9 月股份制改制设立的股份有限
请挂牌公司 公司，于 2023 年 3 月更名为“广东图特精密五金科技股份有限公
司”
公司前身，具体涵盖 3 个阶段的有限责任公司，具体如下：阶段 1：
2009 年 6 月至 2013 年 12 月，广东顺德迎南五金有限公司（曾用
图特有限 指 名：佛山市顺德区迎南五金有限公司）；阶段 2：2013 年 12 月至 2021
年 8 月，广东图特家居科技股份有限公司。该阶段因公司未履行股
改评估等必要程序，出于实质重于形式的考虑，仍认定为有限责任
公司；阶段 3：2021 年 8 月，广东图特家居科技有限公司。
迎南五金 指 广东顺德迎南五金有限公司，公司前身，曾用名“佛山市顺德区迎
南五金有限公司”。
健松五金 指 佛山市顺德区健松五金有限公司，系公司吸收合并的被合并方
佛山集恒 指 佛山市集恒管理咨询合伙企业（有限合伙），系图特股份股东
佛山胜亨 指 佛山市胜亨管理咨询合伙企业（有限合伙），系图特股份股东
索菲亚投资 指 广州索菲亚投资有限公司，曾用名“深圳索菲亚投资管理有限公
司”、“广州索菲亚投资管理有限公司”，系图特股份股东
德韬大家居 指 厦门德韬大家居产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）,系图特股
份股东
控股股东、实际控制 指 广东图特精密五金科技股份有限公司控股股东、实际控制人何骁宇、
人、共同控制人 陈解元
索菲亚、索菲亚集团 指 索菲亚家居股份有限公司（002572.SZ）及其控制的子公司
金牌家居 指 金牌厨柜家居科技股份有限公司（603180.SH）及其控制的子公司
欧派家居 指 欧派家居集团股份有限公司（603833.SH）及其控制的子公司
尚品宅配 指 广州尚品宅配家居股份有限公司（300616.SZ）及其控制的子公司
好莱客 指 广州好莱客创意家居股份有限公司（603898.SH）及其控制的子公司
顾家家居 指 顾家家居股份有限公司（603816.SH）及其控制的子公司
曲美家居 指 曲美家居集团股份有限公司（603818.SH）及其控制的子公司
印度 Ebco 指 EbcoPrivateLimited，总部位于印度马哈拉施特拉邦，主要从事家具
和家居五金产品的生产、销售。
西班牙 Emuca 指 EMUCAS.A，总部位于西班牙瓦伦西亚，主要从事家居五金及水暖
设备等的销售。
韩国 Moonju 指 Moonju Hardware Co., Ltd，总部位于韩国仁川，主要从事五金产品
的生产与销售。
美国 Woodmark 指 AMERICAN WOODMARK CORPORATION，总部位于美国弗吉尼
亚州，主要从事厨房橱柜和梳妆台的生产和销售。
OOO "T.B.M" 指 OBSCHESTVO S OGRANICHENNOYOTVETSTVENNOSTYU
"T.B.M."，总部位于俄罗斯莫斯科，主要从事窗户、门、外墙和家具
配件的销售。
德国 HAFELE 指 International Häfele Group，总部设在德国纳戈尔德，主要产品为家
具五金、建筑五金和电子门禁系统系列等。
北京励图 指 北京励图家居科技有限公司成立于 2018 年；香河励图商贸有限公司
成立于 2023 年；两者系同一实际控制人控制，系公司的经销商。
海蒂诗控股有限公司（Hettich Holding GmbH & Co. oHG）成立于
德国 Hettich、海蒂诗 指 1888 年，总部位于德国基希伦根，是一家生产家具五金配件的国际
企业，主要产品为：铰链、滑轨、抽屉系统、移门和折叠门配件、
办公家具五金、白色家电配件、连接件等。
奥地利 Blum、百隆 指 优利思百隆有限公司（Julius Blum GmbH）1952 年成立于奥地利福
拉尔贝格州赫西斯特，是一家专注于家具五金配件生产的国际企业。
东泰五金 指 广东东泰五金精密制造有限公司
悍高集团 指 悍高集团股份有限公司
星徽股份 指 广东星徽精密制造股份有限公司（300464.SZ）
顶固集创 指 广东顶固集创家居股份有限公司（300749.SZ）
炬森精密 指 广东炬森精密科技股份有限公司
坚朗五金 指 广东坚朗五金制品股份有限公司（002791.SZ）
公开转让说明书 指 广东图特精密五金科技股份有限公司公开转让说明书
综合考虑公司的业务模式以及同行业竞争对手数据的可获得性等因
可比公司 指 素选取的用于进行指标对比的公司，本公开转让说明书中特指悍高
集团、星徽股份、顶固集创和坚朗五金。
与公司从事相同或相似业务
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