兴荣高科:第八届董事会第十次会议决议公告

2025年03月11日查看PDF原文
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                                                  公告编号:2025-001

 证券代码:831941        证券简称:兴荣高科        主办券商:东海证券
              江苏兴荣高新科技股份有限公司

              第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2025 年 3 月 11 日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 1 日以电话方式发出

  5.会议主持人:肖克建

  6.会议列席人员:全体监事及高管人员

  7.召开情况合法合规性说明:

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2025 年度向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:


                                                  公告编号:2025-001

  根据目前经济环境及公司经营的总体情况,结合公司 2025 年度资金使用计划的需要,公司拟于 2025 年度向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信人民币 3000 万元额度,包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。授信担保方式皆为本公司信用保证。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定,授信期限内,授信额度可循环用。

  本次授权有效期一年,自第八届董事会第十次会议审议通过之日起,至 2026年 3 月 10 日止。

  详见公司于2025年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司 2025 年度向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-002)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

                                        江苏兴荣高新科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 11 日
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