公告编号：2025-006
证券代码：839537 证券简称：嘉博设计 主办券商：兴业证券
嘉博联合设计股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日，下午 2 时 30 分。
2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场会议方式召开。
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书
面方式发出。
5.会议主持人：杨昆卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的提案》
公告编号：2025-006
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举吴鸿志为第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同
组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年 3 月 28 日起至公司第
四届监事会届满之日止。吴鸿志先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会职工代表签字确认的《嘉博联合设计股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议》。
嘉博联合设计股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 11 日
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