事的职权外，并具有以下特别职权：
（一）重大关联交易（指公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易以及公司与关联法人发生的成交金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产 0.5％以上的交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
（二）向董事会提议聘用或解聘公司会计师事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（四）提议召开董事会；
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构。
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
第一百一十二条 除参加董事会会议外，独立董事每年应保证不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。
第一百一十三条 董事会制订独立董事工作制度，明确规定独立董事的任职条件、任免、职责及工作条件，确保公司独立董事依法行使职权。独立董事工作制度由董事会拟定,股东大会批准。
第一百三十四条 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中应至少有 1 名独立
董事是会计专业人士。
各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审议决定。
第一百三十五条 公司制定董事会专门委员会工作细则，详细规定董事会各专门委员会的职责、组成、决策程序、议事规则等内容。董事会专门委员会工作细则由公司董事会批准。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款顺序发生变化，内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
公司拟取消独立董事制度，不再设置董事会专门委员会，公司结合战略规划调整及实际经营情况，相应修订《公司章程》。
三、备查文件
（一）《河南平原智能装备股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
河南平原智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 11 日
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