息披露工作，组织制订公司信息披露事务 信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人 管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定； 遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者 （二）负责公司投资者
关系管理和股东资料管理工作，协调公司 关系管理和股东资料管理工作，协调公司
与证券监管机构、股东及实际控制人、证券 与证券监管机构、股东及实际控制人、证券
服务机构、媒体等之间的信息沟通； 服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会， （三）组织筹备董事会会议和股东会，参
参加股东大会、董事会会议、监事会会议及 加股东会、董事会会议、监事会会议及高级高级管理人员相关会议，负责董事会会议记 管理人员相关会议，负责董事会会议记录工
录工作并签字确认； 作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作； （四）负责公司信息披露的保密工作；
（五）组织董事、监事和高级管理人员进 （五）组织董事、监事和高级管理人员进
行证券法律法规培训； 行证券法律法规培训；
（六）督促董事、监事和高级管理人员遵 （六）督促董事、监事和高级管理人员遵
守证券法律法规及公司章程； 守证券法律法规及公司章程；
（七）《公司法》、《证券法》、中国证监会 （七）《公司法》、《证券法》、中国证监会
和要求履行的其他职责。 和要求履行的其他职责。
第一百四十八条 监事执行公司职务时违反 第一百四十八条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视 事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会 为不能履行职责，股东会或职工代表大会应
应当予以撤换。 当予以撤换。
第一百四十九条 公司设监事会，监事会应对 第一百四十九条 公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法 公司全体股东负责，维护公司及股东的合法
权益。监事会由 3 名监事组成，其中职工代 权益。监事会由 3 名监事组成，其中职工代
表监事 1 名。 表监事 1 名。
监事会设主席 1 名。监事会主席由全体 监事会设主席 1 名。监事会主席由全体
监事过半数选举产生。监事会主席召集和主 监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或 持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 者不履行职务的，由过半数的监事共同推举
一名监事召集和主持监事会会议。 一名监事召集和主持监事会会议。
监事会中的职工代表监事由公司职工代 监事会中的职工代表监事由公司职工代
表大会选举产生。 表大会选举产生。
第一百五十条 监事会行使下列职权： 第一百五十条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报 （一）应当对董事会编制的公司定期报
告进行审核并提出书面审核意见； 告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务； （二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司 （三）对董事、高级管理人员执行公司
职务的行为进行监督，对违反法律、行政法 职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级 规、本章程或者股东会决议的董事、高级管
管理人员提出罢免的建议； 理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损 （四）当董事、高级管理人员的行为损
害公司的利益时，要求其予以纠正，可以向 害公司的利益时，要求其予以纠正，可以向董事会、股东大会反映，也可以直接向证券 董事会、股东会反映，也可以直接向证券监
监管机构及其他有关主管机关报告； 管机构及其他有关主管机关报告；
（五）对法律、行政法规和本章程规定 （五）对法律、行政法规和本章程规定
的监事会职权范围内的事项享有知情权； 的监事会职权范围内的事项享有知情权；
（六）提议召开临时股东大会，在董事 （六）提议召开临时股东会，在董事会
会不履行《公司法》规定的召集和主持股东 不履行《公司法》规定的召集和主持股东会
大会职责时召集和主持股东大会； 职责时召集和主持股东会；
（七）向股东大会提出提案； （七）向股东会提出提案；
（八）列席董事会会议； （八）列席董事会会议；
（九）依照《公司法》第一百五十二条 （九）依照《公司法》第一百五十二条
的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（十）发现公司经营情况异常，可以进 （十）发现公司经营情况异常，可以进
行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由 律师事务所等专业机构协助其工作，费用由
公司承担； 公司承担；
（十一）本章程规定或股东大会授予的 （十一）本章程规定或股东会授予的其
其他职权。 他职权。
第一百五十一条 监事会每 6 个月至少召开 第一百五十一条 监事会每 6 个月至少召开
一次会议。监事可以提议召开临时监事会会 一次会议。监事可以提议召开临时监事会会
议。会议通知应当在会议召开 10 日以前书面 议。会议通知应当在会议召开 10 日以前书面
送达全体监事。监事会会议对所议事项以记 送达全体监事。监事会会议对所议事项以记名或举手方式投票表决，每名监事有一票表 名或举手方式投票表决，每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。 决权。监事会决议应当经全体监事的过半数监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应 通过。 监事会会议议题应当事先拟定，并提
的决策材料。 供相应的决策材料。
第一百五十二条 监事会制定监事会议事规 第一百五十二条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以 则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会 确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监 议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入本章程或作为章程的附 事会议事规则应列入本章程或作为章程的附
件，由监事会拟定，股东大会批准。 件，由监事会拟定，股东会批准。
第一百五十七条 公司与投资者沟通的主要 第一百五十七条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：定期报告和临时公告、 方式包括但不限于：定期报告和临时公告、年度报告说明会、股东大会、公司网站、一 年度报告说明会、股东会、公司网站、一对对一沟通、邮寄资料、解答电话咨询、现场 一沟通、邮寄资料、解答电话咨询、现场参参观、分析师会议和路演等。公司尽可能通 观、分析师会议和路演等。公司尽可能通过过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟 多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，通，充分利用互联网络提高沟通效率，降低 充分利用互联网络提高沟通效率，降低沟通
沟通成本。 成本。
投资者与公司之间纠纷解决机制，可以 投资者与公司之间纠纷解决机制，可以
自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解 自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向 机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向
人民法院提起诉讼。 人民法院提起诉讼。
第一百六十条 公司分配当年税后利润时，应 第一百六十条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司 当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以 法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不 上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定 足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥 提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金 补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中 后，经股东会决议，还可以从税后利润中提提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积 取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金金后所余税后利润，按照股东持有的股份比 后所余税后利润，按照股东持有的股份比例
例分配，但本章程规定不按持股比例分配的 分配，但本章程规定不按持股比例分配的除除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补 外。股东会违反前款规定，在公司弥补亏损亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润 和提取法定公积金之前向股东分配利润的，的，股东必须将违反规定分配的利润退还公 股东必须将违反规定分配的利润退还公司。司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百六十五条 公司股东大会对利润分配 第一百六十五条 公司股东会对利润分配方方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 案作出决议后，公司董事会须在股东会召开
召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发 后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
事项。
第一百六十九条 公司聘用会计师事务所必 第一百六十九条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会 须由股东会决定，董事会不得在股东会决定
决定前委任会计师事务所。 前委任会计师事务所。
第一百七十一条 会计师事务所的审计费用 第一百七十一条 会计师事务所的审计费用
由股东大会决定。 由股东会决定。
第一百七十二条 公司解聘或续聘会计师事 第一百七十二条 公司解聘或续聘会计师事务所由股东大会作出决定。 公司解聘或不再 务所由股东会作出决定。 公司解聘或不再续
续聘会计师事务所的，提前 30 天事先通知会 聘会计师事务所的，提前 30 天事先通知会计
计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事 师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意 进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东 会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说
大会说明公司有无不当情形。 明公司有无不当情形。
第一百七十四条 公司召开股东大会的会议 第一百七十四条 公司召开股东会的会议通
通知，以公告方式进行。 知，以公告方式进行。
第一百八十六条 公
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