公告编号：2025-005
证券代码：870679 证券简称：森源达 主办券商：恒泰长财证券
森源达生态环境集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长焦宇
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事杜光远因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事张亚辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》
公告编号：2025-005
1.议案内容：
董事会提请续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年
度审计机构。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提请召开森源达生态环境集团股份有限公司 2025 年第一次临时股
东大会。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《森源达生态环境集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
森源达生态环境集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 11 日
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