公告编号：2025-009
证券代码：834701 证券简称：鑫考股份 主办券商：财达证券
河北鑫考科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：张宁
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根
公告编号：2025-009
据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名张宁和李宁二人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。此二人均为连选连任。
当选的非职工代表监事将与由公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。
经监事会核查，上述经提名的监事候选人均符合任职资格，均未被列入失信被执行人名单且不属于失信惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北鑫考科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
河北鑫考科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 11 日
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