公告编号：2025-001
证券代码：835798 证券简称：中研瀚海 主办券商：东北证券
北京中研瀚海网络科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事会主席
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事于兰英、戴虹因个人原因缺席，分别委托董事和凤英、董晓霞代为表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年年度审计机构》
1.议案内容：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2023 年度财务报表审
计机构，该审计机构顺利完成了合同约定范围内的财务报告审计工作。根据公司
公告编号：2025-001
2024 年度财务报表审计需要以及公司与该审计机构上一年度的合作情况，公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东
大会，详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第九次会议决议》
北京中研瀚海网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日
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