公告编号：2025-008
证券代码：834701 证券简称：鑫考股份 主办券商：财达证券
河北鑫考科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：崔俊茹
6.会议列席人员：张宁、葛建丽、李宁
7.召开情况合法合规性说明：
董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北 鑫考科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：
公告编号：2025-008
鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，经公司相关股东提名，现提名崔俊茹、张辉、居杨、寇海南、冯超、 刘德福、左瑞龙共七人为公司第四届董事会董事候选人，以上七人均为连选连 任。
当选董事将共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过 本议案之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前， 公司第三届董事会董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续 履行董事义务和职责。
经董事会核查，上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均未被列入失 信被执行人名单且不属于失信惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
拟定于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详
见公司于 2025 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2025-008
三、备查文件目录
《河北鑫考科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
河北鑫考科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 11 日
查看PDF原文
