公告编号：2025-016
证券代码：831211 证券简称：尊马管件 主办券商：湘财证券
上海尊马汽车管件股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开已经于2025年3月10日召开的公司第四届董事会七次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海尊马汽车管件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议不设网络投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 13:00。
公告编号：2025-016
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831211 尊马管件 2025 年 3 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
安徽省马鞍山市郑蒲港新区兴蒲中路 1088 号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》议案
因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，同时拟对公司章程部分内容进
行修改。详见公司 2025 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2025-016
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 3 月 25 日 12:00
（三）登记地点：安徽省马鞍山市郑蒲港新区兴蒲中路 1088 号会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：安徽省马鞍山市郑蒲港新区兴蒲中路 1088 号；2、联系人：
谢婵琦；3、联系电话：18321650383
（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理
五、备查文件目录
《上海尊马汽车管件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
上海尊马汽车管件股份有限公司董事会
2025 年 3 月 11 日
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