公告编号：2025-003
证券代码：839381 证券简称：海鹰科技 主办券商：中泰证券
山东海鹰塑胶科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日上午九点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2025-003
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839381 海鹰科技 2025 年 3 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
山东翰来律师事务所见证律师
（七）会议地点
山东海鹰塑胶科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》
《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》
2024 年度监事会工作报告
（三）审议《2024 年度财务决算报告》
《2024 年度财务决算报告》
（四）审议《2025 年度财务预算报告》
《2025 年度财务预算报告》
（五）审议《2024 年年度报告及摘要》
《2024 年年度报告及摘要》
公告编号：2025-003
（六）审议《2024 年年度利润分配方案》
为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 2 日 8 点到 9 点
（三）登记地点：山东海鹰塑胶科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0536-5339268
（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
1、《山东海鹰塑胶科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》
2、《山东海鹰塑胶科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》
公告编号：2025-003
山东海鹰塑胶科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 12 日
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