公告编号：2025-002
证券代码：835679 证券简称：日新科技 主办券商：长江承销保荐
武汉日新科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日
2.会议召开地点：公司一号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以电子邮件并电话
通知方式发出
5.会议主持人：徐进明先生（董事长）
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-002
该议案内容详见公司于2025年3月12在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司变更 2024年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事王秀萍、张开华、王典洪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2025年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉日新科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
武汉日新科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日
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