公告编号：2025-006
证券代码：839990 证券简称：村田股份 主办券商：华西证券
四川村田机械制造股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：简兴福
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司高级管理人员出席会议；
公告编号：2025-006
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不
影响公司正常经营活动的情况下，公司拟于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日使用不超过 2500 万元（含 2500 万元）的自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，在该额度内购买理财的资金额可以滚动使用。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决
（二）审议通过《关于追认 2023、2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：
为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不
影响公司正常经营活动的情况下，公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
日使用不超过 1300 万元（含 1300 万元）的自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，累计购买理财产品人民币 3100万元。
为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不
影响公司正常经营活动的情况下，公司于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31
日使用不超过 2000 万元（含 2000 万元）的自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，累计购买理财产品人民币 2800万元。
2.议案表决结果：
公告编号：2025-006
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决
（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公司股东川开实业集团有限公司系关联交易对手方，公司股东成都维克投资
公告编号：2025-006
中心（有限合伙）的执行事务合伙人包勇系本次交易对手方川开实业集团有限公司副总裁，公司全部 2 名股东均为本议案的关联股东，根据相关法规，全体股东均不回避本议案的表决。
三、备查文件目录
《四川村田机械制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
四川村田机械制造股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日
查看PDF原文
