三惠建设:第三届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：838282        证券简称：三惠建设        主办券商：东兴证券
              南京三惠建设工程股份有限公司

              第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

  2.会议召开地点：南京市雨花区软件大道 180 号大数据产业基地 2 栋 1F

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日以书面方式发出

  5.会议主持人：董事长惠强先生

  6.会议列席人员：董监高

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  公司拟将继续聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年

                                                                          公告编号：2025-002

度审计机构，聘期 1 年。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟定于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

  具体内容详见公司于2025年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

                                        南京三惠建设工程股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 12 日
公告编号：2025-002