证券代码：837874 证券简称：鲁南数据 主办券商：中泰证券
山东鲁南数据科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭凯先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘琛因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司总经理、财务负责人及高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
《2024 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
《2024 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
《2025 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：
《2024 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：
《2024 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：
为提高公司治理水平，促进公司发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》,经股东大会审议通过后生
效，具体修改内容详见 2025 年 2 月 20 日披露的《关于拟修订公司章程公告》（公
告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（八）审议通过《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报
告涉及事项的专项说明》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年2月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》(公告编号：2025-018)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（九）审议通过《监事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报
告涉及事项的专项说明》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年2月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告《监事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》(公告编号：2025-019)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东诺诚律师事务所
（二）律师姓名：武广法 马文涛
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
《山东鲁南数据科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》
《山东诺诚律师事务所关于山东鲁南数据科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》
山东鲁南数据科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日
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