公告编号：2025-003
证券代码：838288 证券简称：艾彼科技 主办券商：开源证券
浙江艾彼科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以书面方式发出。
5.会议主持人：董事长何建军先生
6.会议列席人员：董事会秘书梁帅先生
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名何建军、牟云飞、孙伟平、蔡金泳、韩子胜为公司第四届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条等所规定的不适宜
公告编号：2025-003
担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。公司第四届董事会的董事任期均为三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。2.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：公
司定于 2025 年 3 月 28 日 9 时 0 分在公司会议室现场召开。
2.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江艾彼科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
浙江艾彼科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日
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