公告编号：2025-005
证券代码：832309 证券简称：凯翔科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河北凯翔电气科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2.会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区望山路 79 号办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张阿敏
6.召开情况合法合规性说明：
公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数59,641,001 股，占公司有表决权股份总数的 91.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-005
4.公司总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行贷款融资的议案》
1.议案内容：
公司已于 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-002），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 59,641,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司已于 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-002），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 59,641,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2025-005
三、备查文件目录
(一)河北凯翔电气科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
(二)河北凯翔电气科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议记录。
特此公告。
河北凯翔电气科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日
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