公告编号：2025-004
证券代码：873698 证券简称：安道设计 主办券商：中信建投
浙江安道设计股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2.会议召开地点：杭州市拱墅区吉如路 LOFT49 创意城市先行区 1 号楼 5 楼
会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人：曹宇英
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
公告编号：2025-004
议案》
1.议案内容：
根据公司长期战略发展规划及经营发展的需要，经审慎研究决定，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
根据相关法律法规，公司将做好异议股东的权益保护措施并拟于 2025 年第一次临时股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。
公司拟于股东大会审议通过终止股票挂牌相关事项后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
议案内容详见公司于2025年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：当前股价受行业周期影响被低估，不支持此时摘牌。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加公司 2025 年第一次临时股东大会审议终止挂牌事项的股东和已参加 2025 年第一次临时股东大会但未对终止挂牌相关议案投同意票的股东）的合法权益，挂牌公司承诺对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购。
议案内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号：2025-004
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会根据相关规定全权办理相关事宜，包括但不限于：
（1）根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料；
（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请终止挂牌有关的各项文件和协议；
（3）负责对股东权益保护措施作出相关安排；
（4）公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；
（5）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项；
以上授权事项有效期为自股东大会审议通过之日起至上述相关事项办理完成止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2025-004
（四）审议通过《关于提请召开浙江安道设计股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2025年3月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会提请股东大会审议的议案。
议案内容详见公司于2025年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江安道设计股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
浙江安道设计股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日
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