423,810 股股份（占总股本的 8.67%），担任公司董事、副总经理。两人合计支配公司 38,678,125 股股份的表决权（占总股本的 75.84%）。
张思沅、张思友为兄弟关系，且签署《一致行动协议》《〈一致行动协议〉补充协议》。根据上述协议约定，双方在公司经营发展决策、董事会和股东会的表决以及其他公司重大决策等方面保持一致，若双方意见不一致时，以张思沅的意见为准；有效期为自签署之日至公司公开发行股票并在境内证券交易所上市后三十六个月之日，期满之日如双方未书面约定终止的，视为同意有效期再延长三十六个月。
三、 发行人主营业务情况
广东华汇智能装备股份有限公司是一家专业从事高端智能装备及其关键部件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于成为全球一流的智能装备制造商。公司以产品为核心，持续通过技术创新不断实现产品迭代，为制造业提供核心装备和自动化系统解决方案。公司坚持以技术创新
为导向，报告期内公司主要销售产品为高效正极材料的研磨系统、纳米砂磨机、制浆机和机械密封，并不断通过技术迭代推出新型产品报告期内，上述产品主营业务收入金额分别为 2,501.65 万元、18,676.24 万元、29,872.28 万元、31,361.32 万元。同时，公司也积极拓展上下游领域，开发其他高端新型智能设备，截至报告期末，公司的新产品数控工具磨床、高速钻攻加工中心、数控加工中心的部分产品型号研发成功，并已实现少量出货，尚未形成销售收入。
四、 主要财务数据和财务指标
项目 2024年9月30日 2023年12月31 2022年12月31日 2021年12月31日
/2024年1月—9月 日/2023年度 /2022年度 /2021年度
资产总计(元) 498,016,350.09 442,504,441.00 447,315,768.48 113,161,341.09
股东权益合计(元) 177,292,426.57 122,725,650.85 51,085,037.91 13,449,950.69
归属于母公司所有 177,099,056.52 122,524,854.67 51,085,037.91 13,449,950.69
者的股东权益(元)
资产负债率（母公 63.17 71.57 88.58 88.11
司）（%）
营业收入(元) 317,825,301.12 300,250,796.13 190,666,358.75 28,954,461.01
毛利率（%） 33.07 33.40 34.61 39.82
净利润(元) 52,368,225.89 45,933,979.74 26,570,973.72 1,292,043.65
归属于母公司所有 52,375,652.02 46,433,183.56 26,570,973.72 1,292,043.65
者的净利润(元)
归属于母公司所有
者的扣除非经常性 52,578,789.39 46,230,117.48 26,242,475.08 1,220,719.93
损益后的净利润(元)
加权平均净资产收 34.99 52.50 78.29 21.85
益率（%）
扣除非经常性损益
后 净 资 产 收 益 率 35.13 52.27 77.32 20.64
（%）
基本每股收益（元/ 1.03 1.01 0.72 0.09
股）
稀释每股收益（元/ 1.03 1.01 0.72 0.09
股）
经营活动产生的现 -28,114,661.78 -55,002,467.81 25,057,137.60 -10,958,490.38
金流量净额(元)
研发投入占营业收 3.73 5.19 5.72 9.98
入的比例（%）
注：公司 2024 年实施资本公积转增股本方案，以公司总股本 22,626,770 股为基数，资本公积金每
10 股转增 12.5397 股，转增 28,373,290 股，分配后公司总股本为 51,000,060 股。公司已于 2024 年 7
月 17 日实施完毕上述方案。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》和《企业会计准则》要求，报告期各期每股收益按资本公积转增股本调整后的股数重新计算。
五、 发行决策及审批情况
（一）本次发行已获得的授权和批准
2024 年 12 月 12 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司申请向不特
定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。
2024 年 12 月 28 日，公司召开了 2024 年第七次临时股东会，审议通过了《关于公司申请向不
特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本次发行上市相关的议案，并同意授权董事会处理与公司本次发行上市相关的具体事宜。
（二）本次发行尚需履行的决策程序及审批程序
本次发行尚需经北交所及中国证监会履行相应程序。在获得中国证监会同意注册之前，公司将不会实施本次发行方案。
六、 本次发行基本情况
发行股票类型 人民币普通股
每股面值 1.00 元
公 司 拟 向 不 特 定 合 格 投 资 者 公 开 发 行 股 票 不 超 过
17,000,020 股。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采
发行股数 用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量
不得超过本次发行股票数量的 15%，即公开发行股票总数
不超过 19,550,023 股。最终发行数量由股东会授权董事会
根据中国证监会注册、市场情况等与主承销商协商确定
发行股数占发行后总股本的比例 -
公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、
网下询价等方式确定发行价格，或中国证监会及北交所认
定价方式 可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股
票）。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根
据具体情况及监管要求协商确定
发行后总股本 -
每股发行价格 以后续的询价或定价结果作为发行底价
发行前市盈率（倍） -
发行后市盈率（倍） -
发行前市净率（倍） -
发行后市净率（倍） -
预测净利润（元） 不适用
发行前每股收益（元/股） 1.03
发行后每股收益（元/股） -
发行前每股净资产（元/股） 3.47
发行后每股净资产（元/股） -
发行前净资产收益率（%） 34.99
发行后净资产收益率（%） -
本次发行股票上市流通情况 -
发行方式 通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上
竞价或网下询价方式确定发行价格和发行对象
发行对象 已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、
法规和规范性文件禁止认购的除外
战略配售情况 -
预计募集资金总额 -
预计募集资金净额 -
发行费用概算 -
承销方式及承销期 主承销商余额包销
询价对象范围及其他报价条件 符合北交所要求的合格投资者
优先配售对象及条件 -
七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商
机构全称 海通证券股份有限公司
法定代表人 李军
注册日期 1993 年 2 月 2 日
统一社会信用代码 9131000013220921X6
注册地址 上海市广东路 689 号
办公地址 上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场
联系电话 021-23180000
传真 021-23187700
项目负责人 雷浩
签字保荐代表人 刘裕俊、雷浩
项目组成员 陈思颖、潘鹏勃、李华东、陈博康、帅远华、汪沛、王湘棚、刘
航宇、方浩然、王杰
（二） 律师事务所
机构全称 北京市环球律师事务所
负责人 刘劲容
注册日期 2001 年 6 月 14 日
统一社会信用代码 31110000400834282L
注册地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 15 
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