公告编号：2025-030
证券代码：834975 证券简称：新锐科技 主办券商：财通证券
浙江新锐焊接科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王水庆
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,105,600 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-030
公司总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,105,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于公司拟为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：
2025-027）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,105,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号：2025-030
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议:……(五)公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助”。因此王水庆、嵊州新钝管理咨询合伙企业(有限合伙)、嵊州市新锐投资管理合伙企业（有限合伙）和嵊州锐进投资管理合伙企业（有限合伙）无需回避表决。
三、备查文件目录
浙江新锐焊接科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议
浙江新锐焊接科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日
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