公告编号：2025-011
证券代码：832315 证券简称：君和环保 主办券商：国金证券
四川君和环保股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2.会议召开地点：四川君和环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李乐军先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数33,307,594 股，占公司有表决权股份总数的 86.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-011
除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司贷款金额变化暨提供担保的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于子公司贷款金额变化暨提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,307,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度融资额度暨提供担保的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计 2025 年度融资额度暨提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,307,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买结构性存款的议案》
公告编号：2025-011
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,307,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《四川君和环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
四川君和环保股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日
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