中电智能:第四届董事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：831356        证券简称：中电智能      主办券商：开源证券
          中电智能（福建）系统集成股份有限公司

              第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

  2.会议召开地点：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新村 2#楼 5 层 A、B、D 单元公
司会议室

  3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出
  5.会议主持人：俞祁平

  6.会议列席人员：林烈兵、林鹭风、郑榕

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于办理 2025 年度以资产抵押方式向中国建设银行福州杨桥
  支行申请额度为 315 万元的授信的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-001

  详见公司2025年3月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请银行贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
                                中电智能（福建）系统集成股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 12 日