证券代码：839044 证券简称：青藤科技 主办券商：首创证券
北京青藤科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长纪方圆
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数41,128,480 股，占公司有表决权股份总数的 89.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举纪方圆为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,128,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举费旭然为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,128,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举张晓会为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,128,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举侯京平为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,128,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举胡家玮为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,128,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举张圣晏为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,128,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于选举文涵颖为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,128,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于选举虞佳为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,128,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司及其子公司与腾讯预计 2025 年日常性关联交易的议
案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,644,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因深圳市腾讯创业基地发展有限公司与腾讯存在关联关系，故深圳市腾讯创业基地发展有限公司属关联股东，其持有 4484000 股，已回避表决。
（十）审议通过《关于公司及其子公司与幻电预计 2025 年日常性关联交易的议
案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于2025年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,693,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公司股东上海幻电信息科技有限公司与幻电存在关联关系，属关联股东，其持有 4434800 股，已回避表决。
三、备查文件目录
《北京青藤科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
北京青藤科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日
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