亚杜股份:第四届董事会第十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-008

证券代码：430439      证券简称：亚杜股份主办券商：申万宏源承销保荐
              上海亚杜润滑材料股份有限公司

            第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日

  2.会议召开地点：上海亚杜润滑材料股份有限公司办公室

  3.会议召开方式：现场。

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日以通信方式发出

  5.会议主持人：孙瑾

  6.会议列席人员：公司高管、财务负责人

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-008

  详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

  因经营需要，控股子公司（安徽亚杜电子科技有限公司）拟向丁敏亮借款100 万人民币，用于发展公司业务；详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。2.回避表决情况

  该议案涉及关联交易事项，关联董事孙瑾、丁敏亮、丁敏华、施宾、丁慧婷回避表决。
3.议案表决结果：

  因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  第四届董事会第十二次会议决议

                                        上海亚杜润滑材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 12 日