开泰石化:关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

                                                            公告编号：2025-001

证券代码：831928        证券简称：开泰石化        主办券商：中信证券
                  山东开泰石化股份有限公司

      关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  山东开泰石化股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2025年3月14日届满，公司正在积极筹备换届选举工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会和高级管理人员的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

  在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行勤勉尽责义务和职责，公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

  特此公告。

                                            山东开泰石化股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 13 日