公告编号：2025-002
证券代码：838758 证券简称：思迅软件 主办券商：中信建投
深圳市思迅软件股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席 苏晓娟
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度第二次利润分配方案的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于2025年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年第三季度第二次权益分派预案公告》（公
公告编号：2025-002
告号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市思迅软件股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
深圳市思迅软件股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 13 日
查看PDF原文
