世纪网通:第四届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-005

 证券代码：831604        证券简称：世纪网通        主办券商：华安证券
              广东世纪网通信设备股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 2 日以电话、邮件方式
发出

  5.会议主持人：董事长李涛先生

  6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

  董事卢驰宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请信用贷款的议案》
1.议案内容：

  因公司生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司松山湖科技园支行

                                                                          公告编号：2025-005

（以下简称“银行”）申请贷款，贷款额度为人民币 1000 万元，贷款期限为十二个月。本次银行贷款为信用贷款，由实际控制人、董事李涛先生个人担保，无需抵押。贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

  详 见 公 司 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《广东世纪网通信设备股份有限公司关于拟向银行申请信用贷款公告》（公告编号：2025-006）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，上述事项属公司单方面获利的交易，免于按照关联交易的方式审议，因此实际控制人、董事李涛先生无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《广东世纪网通信设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

                                      广东世纪网通信设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 13 日