公告编号：2025-009
证券代码：838337 证券简称：高端精密 主办券商：万联证券
东莞高端精密电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭达兴
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,542,980 股，占公司有表决权股份总数的 86.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理列席会议。
公告编号：2025-009
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。现提名邝炯标、谭达兴、杨建军、邝炯辉、魏军为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,542,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举叶燕云为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。经公司股东推荐，同意提名叶燕云为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经核查，该监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,542,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号：2025-009
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
谭达兴 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临时股 审议通过
13 日 东大会
邝炯标 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临时股 审议通过
13 日 东大会
杨建军 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临时股 审议通过
13 日 东大会
邝炯辉 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临时股 审议通过
13 日 东大会
魏军 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临时股 审议通过
13 日 东大会
叶燕云 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临时股 审议通过
13 日 东大会
四、备查文件目录
《东莞高端精密电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
东莞高端精密电子股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日
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