公告编号：2025-010
证券代码：838337 证券简称：高端精密 主办券商：万联证券
东莞高端精密电子股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面及电话方式
发出
5.会议主持人：谭达兴
6.会议列席人员：公司总经理及董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会已由公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公
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司法》《公司章程》等规定，董事会选举谭达兴先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。谭达兴先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任黄显财先生为公司总经理，全权负责公司的经营管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。黄显财先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任杨建军先生为公司副总经理，协助总经理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。杨建军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任郑楚琳为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。郑楚琳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任郑楚琳为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。郑楚琳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
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三、备查文件目录
《东莞高端精密电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
东莞高端精密电子股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日
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