公告编号：2025-012
证券代码：870549 证券简称：中凯国际 主办券商：西部证券
北京中凯国际研学旅行股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：公司监事及高管人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容请详见公司同日披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-013）及《北京中凯国际研学旅行股份有限公司2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
公告编号：2025-012
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司决定 2024 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
董事会回顾 2024 年工作，提交 2024 年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
总经理总结 2024 年度工作，向董事会提交《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2025-012
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
财务部根据 2024 年公司实际经营情况，提交《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
财务部根据2024年公司实际经营情况及2025年各部门经营计划，提交《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容请详见公司同日披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 4 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。
公告编号：2025-012
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
北京中凯国际研学旅行股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日
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