公告编号：2025-012
证券代码：834802 证券简称：ST 格子 主办券商：开源证券
北京宝贝格子控股股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2.会议召开地点：线上
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更 2024 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司拟聘任深圳广深会计师事务所（普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2025-012
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提议于 2025
年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京宝贝格子控股股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
北京宝贝格子控股股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日
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