公告编号：2025-016
证券代码：870549 证券简称：中凯国际 主办券商：西部证券
北京中凯国际研学旅行股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈世涛
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容请详见公司同日披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-016
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司决定 2024 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
监事会回顾 2024 年工作，提交《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
财务部根据 2024 年公司实际经营情况，提交《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
财务部根据2024年公司实际经营情况及2025年各部门经营计划，提交《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-016
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
北京中凯国际研学旅行股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 13 日
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