证券代码：839154 证券简称：一品嘉 主办券商：兴业证券
福建一品嘉云创信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 9：30
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839154 一品嘉 2025 年 3 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司业务调整及长期发展的需求，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理公司股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。公司与公司股东已就公司申请终止挂牌有关事宜进行了积极的沟通、协商，并达成一致。摘牌后，公司将对现有业务进行重新整合，提升公司在细分市场上的占有率。公司拟根据相关
规则要求于股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事宜包括但不限于：
1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司章程，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；
2、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项协议；
3、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；
4、与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；
5、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
6、办理公司申请股票终止挂牌事宜的其他事宜。
以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席的凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席的凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
（二） 登记时间：2025 年 3 月 28 日 9：00
（三） 登记地点：公司董秘办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系电话：18659592263
联系传真：0595-85026930
电子邮箱：chenym@silangroup.com
联系地址：福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）斯兰服贸中心
一层右侧办公室
（二） 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
福建一品嘉云创信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日
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