公告编号：2025-015
证券代码：400249 证券简称：深天 3 主办券商：信达证券
深圳市天地（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 8 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：公司董事长
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-015
取消第十届董事会第二十次临时会议作出的《拟变更会计师事务所的议案》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
取消第十届董事会第二十次临时会议作出的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的的议案》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第十届董事会第二十一次临时会议决议
深圳市天地（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日
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