证券代码：832532 证券简称：大亚股份 主办券商：天风证券
淄博大亚金属科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩庆吉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《淄博大亚金属科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 213,659,927 股，占公司有表决权股份总数的 58.7973%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务总监列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届暨提名第六届董事候选人的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淄博大亚金属科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 213,652,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 7,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于监事会换届暨提名第六届监事候选人的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淄博大亚金属科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 213,652,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 7,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淄博大亚金属科技股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 213,652,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 7,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于审议淄博大亚金属科技股份有限公司<独立董
事工作制度>的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淄博大亚金属科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 213,652,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 7,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
综合考虑独立董事的工作任务和责任等因素，拟将独立董事津贴定为每人每年税前伍万元整，并由公司统一按个人所得税的标准代扣代缴个人所得税。独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 213,652,827 股，占本次股东会有表决权股份总
数的 99.9967%；反对股数 7,100 股，占本次股东会有表决权股份总 数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案序 议案名称 同意 反对 弃权
号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于董事
会换届暨提
（一） 名第六届董 0 0.00% 7,100 0.0033% 0 0.00%
事候选人的
议案》
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东德佰睿律师事务所
（二）律师姓名：孟港、李强
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员 资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法 有效。
四、 经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情
况
姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
韩庆吉 董事 任职 2025 年 3 月 13 日 2025 年第一次临时股东会 审议通过
韩超 董事 任职 2025 年 3 月 13 日 2025 年第一次临时股东会 审议通过
张社 董事 任职 2025 年 3 月 13 日 2025 年第一次临时股东会 审议通过
蒋振峰 董事 任职 2025 年 3 月 13 日 2025 年第一次临时股东会 审议通过
徐学东 独立 任职 2025 年 3 月 13 日 2025 年第一次临时股东会 审议通过
董事
李保峰 独立 任职 2025 年 3 月 13 日 2025 年第一次临时股东会 审议通过
董事
张文静 监事 任职 2025 年 3 月 13 日 2025 年第一次临时股东会 审议通过
李冰洁 监事 任职 2025 年 3 月 13 日 2025 年第一次临时股东会 审议通过
职工
张静 代表 任职 2025 年 2 月 24 日 2025 年第一次职工代表大会 审议通过
监事
赵国栋 董事 离职 2025 年 3 月 13 日 2025 年第一次临时股东会 审议通过
宁莎莎 监事 离职 2025 年 3 月 13 日 2025 年第一次临时股东会 审议通过
五、 备查文件目录
《淄博大亚金属科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
淄博大亚金属科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日
查看PDF原文
