公告编号：2025-001
证券代码：839188 证券简称：瑞岚卓越 主办券商：国投证券
北京瑞岚卓越科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：李孟亮
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟减资的公告》
1.议案内容：
因经营发展需要，公司拟对全资子公司进行减资，具体如下：
公告编号：2025-001
拟对全资子公司北京瑞岚卓越通信工程有限公司进行减资，本次减资完成
后，注册资本由原 3200 万元减至 1300 万元；
本次减资尚需履行相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理减资登记 手续。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
北京瑞岚卓越科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日
查看PDF原文
