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第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 8 日以书面方式
发出会议通知
5.会议主持人：韩庆吉
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 表决形成的决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举韩庆吉先生为公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任韩超先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任张社先生为公司分管财务的副总经理》1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任蒋振峰先生为公司董事会秘书、副总经理
的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于聘任傅琳女士为公司分管安全生产的副总经理
的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于设立董事会战略委员会暨选举战略委员会委员
的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于设立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于设立董事会审计委员会暨选举审计委员会委员
的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于设立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九） 审议通过《关于设立董事会提名委员会暨选举提名委员会委员
的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于设立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立
意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十） 审议通过《关于设立选举董事会薪酬与考核委员会暨选举薪酬
与考核委员会委员的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于设立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于制定淄博大亚金属科技股份有限公司<董事
会战略委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于制定淄博大亚金属科技股份有限公司<董事
会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于制定淄博大亚金属科技股份有限公司<董事
会提名委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于制定淄博大亚金属科技股份有限公司<董事
会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件目录
《淄博大亚金属科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
淄博大亚金属科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日
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